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乐清已经破获了价值近100亿美元的非法信用卡现金

2018-11-03 08:37  发布者:咸阳pos机     点击:

      乐清已经破获了价值近亿美元的非法信用卡现金              一个地下POS机非法兑现团伙悄然出现在温州,在不到两年的时间里,它的业务正在蓬勃发展,数百亿美元的资金流,就像一个地下钱庄。



近日,温州警方在鹿城、乐清、永嘉、瑞安、泰顺和广东、青海等地同时开展了网捕行动,抓获涉案人员人。



乐清警方发现,POS集团在温州的地名背后,他的业务不仅在整个温州地区,而且在全国范围内。他的窝点多达多个。



他在西宁、深圳、广州等地从POS机供应商租借了大量POS机,并在温州设立了网站。此外,他还租用POS机从其他地方到非法兑现巢穴在温州和全国各地,从中他利用的费用。



在被捕期间,徐在温州Xialoupu建立了一个兑现鸟巢。警方查获了多台POS机,堆积了银行收入。



本集团采用了公司管理模式,在营业部、财务部等部门,有专门的业务推广,也有专门租赁给外界的POS机、财务部负责人和技术负责人。铝维修部是集团的骨干成员。



在这个利益链中,每层都很好。除了基本工资之外,徐公司各部门的负责人还享有徐所承诺的业务佣金。



徐租了POS机从其他地方刷卡,向POS提供者支付了.%到.%的服务费;他把POS机交给了他的下属,并收取了他自己的服务费的%。



警方称徐从事兑现业务,约,至此,该饮品店加盟团伙赚了数以千万计的美元。



据警方初步估计,徐从事这项业务已有两年,涉案总金额达近亿人,目前已涉案金额亿元。



由于信用卡一般有免息宽限期,相当于银行为持卡人提供的小额无息贷款。与兑现合作的商家相当于非法从事金融中介的无息融资业务。商人从中提取利润(通常情况下,信用卡取现金需要支付%的费用,每天.%英镑)。透支利息。



警方说,出纳员是小老板、吸毒者和洗钱者,比如一些无法通过这种清理方法摆在桌面上的灰色收入。一个巨大的买方市场是徐的生意越来越大的原因。



这是典型的银行卡违法犯罪行为。最高人民法院和最高人民检察院于石家庄丝足会所年月日公布并实施了关于妨害信用卡管理的刑事案件具体适用法律若干问题的解释。ST持卡人兑现将被判非法经营罪,将被定罪处罚。刑法第条规定,持卡人恶意侵占非法占有者,应当追究刑事责任。我因信用卡诈骗罪被定罪处罚。



  



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